阿拉善達(dá)康精細(xì)化工股份有限公司
六屆二次董事會(huì)決議案
阿拉善達(dá)康精細(xì)化工股份有限公司六屆二次董事會(huì)于二Ｏ一四年一月二十七日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱壽濤召集并主持，應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人。公司監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《達(dá)康公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所作決議有效。本次會(huì)議議案審議表決結(jié)果均為：有效表決票6票，其中：贊成票6票，占有效表決票的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)的議案》；
二、審議通過(guò)《關(guān)于暫緩執(zhí)行2013年第一次公司臨時(shí)股東大會(huì)決議案中部分決議事項(xiàng)的議案》：
主要是部分股權(quán)的糾紛和對(duì)歷史股權(quán)的清理整頓等因素影響，暫緩執(zhí)行。將對(duì)股東股權(quán)分為“分紅股”和“增值股”兩部分；
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司計(jì)劃投資建設(shè)3000T/年硼氰化鉀(鈉）項(xiàng)目的議案》；
四、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)處置公司部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的議案》；
五、審議通過(guò)《公司2013年財(cái)務(wù)決算和2014年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
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