阿拉善達(dá)康精細(xì)化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年6月25日至26日召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)胡開文先生主持。公司1505名股東及股東代理人出席本次會(huì)議，有效代表公司24467570股份，本次會(huì)議符合《公司法》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。經(jīng)檢驗(yàn)有效選票及每一張選票議案的有效表決結(jié)果，并經(jīng)阿拉善左旗公證處公證了本次股東大會(huì)選舉結(jié)果，會(huì)議決議公告如下：
一、會(huì)議表決通過了《公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案。
表決情況：19949270股贊成，677000股反對(duì)，1994750股棄權(quán)。
二、會(huì)議表決通過了《公司未來規(guī)范治理規(guī)劃》的議案。
表決情況：19878770股贊成，734500股反對(duì)，1994750股棄權(quán)。
三、會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆，修改公司章程關(guān)于董事由五人改為七人條款的議案》及董事表決情況如下：
《關(guān)于董事會(huì)換屆，修改公司章程關(guān)于董事由五人改為七人條款》的議案
19068570股贊成，1559150股反對(duì)，492650股棄權(quán)。
朱壽濤為公司董事的議案。
20724970股贊成，2396050股反對(duì)，927750股棄權(quán)。
劉玉江為公司董事的議案。
19376520股贊成，2354000股反對(duì)，2209150股棄權(quán)。
張積軍為公司董事的議案。
19431720股贊成，1832650股反對(duì)，2415150股棄權(quán)。
趙雁寧為公司董事的議案。
20545420股贊成，1640300股反對(duì)，1270400股棄權(quán)。
王沁宇為公司董事的議案。
8872005股贊成，13824565股反對(duì)，879800股棄權(quán)。
周文革為公司董事的議案。
19972340股贊成，1749980股反對(duì)，2191300股棄權(quán)。
甘世玉為公司董事的議案。
18292920股贊成，2666850股反對(duì)，2394700股棄權(quán)。
綜上：
（1）《關(guān)于董事會(huì)換屆，修改公司章程關(guān)于董事由五人改為七人條款》的議案超過了三分之二以上的有效表決權(quán)通過，本公司章程第四十四條“董事會(huì)由5人組成，董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生”修改為“董事會(huì)由7人組成，董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生”。
（2）本次股東大會(huì)有效選舉了朱壽濤、劉玉江、張積軍、趙雁寧、周文革、甘世玉六名董事，由該六名董事組成新一屆公司董事會(huì)。
（3）提名王沁宇擔(dān)任董事的議案未能獲得該項(xiàng)議案的半數(shù)以上有效表決權(quán)通過，差額一人將在以后的股東大會(huì)中重新提名并選舉。
四、會(huì)議表決了《關(guān)于公司留存股份分配的議案》，具體如下：
（1）通過了“2004年集中退股的股本金1871.46萬元，根據(jù)業(yè)已公布的未退股的全體集資入股股東的持股比例進(jìn)行分配”的議案；
表決情況：23344560股贊成，449600股反對(duì)，436660股棄權(quán)。
（2）通過了“2004年集中退股后原退股股東放棄而形成的1142.84萬元，根據(jù)業(yè)已公布的未退股的全體集資入股股東的持股比例進(jìn)行分配”的議案
表決情況：22883310股贊成，814850股反對(duì)，454160股棄權(quán)。
（3）未通過“追認(rèn)2004年集中退股后，18名股東由于未履行法定程序而認(rèn)購(gòu)203萬元出資的事實(shí)，同時(shí)該203萬元出資能夠參與本次股權(quán)處置方案的（1）、（2）、（4）條的分配”的議案
表決情況：2503420股贊成，20308750股反對(duì)，844000股棄權(quán)。
（4）通過了“2005年增加的2250萬元出資，根據(jù)業(yè)已公布的未退股的全體集資入股股東的持股比例進(jìn)行未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本的處理”的議案
表決情況：22948910股贊成，522850股反對(duì)，431160股棄權(quán)。
（5）通過了“向2010年與集團(tuán)公司解除勞動(dòng)合同的140余名員工，根據(jù)其原工作年限、工作崗位等因素適當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金”的議案
表決情況：11766120股贊成，10665650股反對(duì)，842300股棄權(quán)。
五、會(huì)議對(duì)兩名監(jiān)事候選人選進(jìn)行選舉，情況如下：
通過了“段衡杰為公司監(jiān)事”的議案。
表決情況：18080675股贊成，5204945股反對(duì)，384550股棄權(quán)。
通過了“彭桂瑞為公司監(jiān)事”的議案。
表決情況：18142495股贊成，2483875股反對(duì)，2132800股棄權(quán)。
綜上，段衡杰、彭桂瑞與職工監(jiān)事楊立國(guó)組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年。
特此公告。
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